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济南柴油机股份有限公司

2018-11-02 12:30:05

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2013年次会议决议公告

核心提示:  证券代码:000617证券简称:石油济柴(公告编号:2013—001  济南柴油机股份有限公司  第六届董事会2013年次会议决议  证券代码:000617证券简称:石油济柴(公告编号:2013—001

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第六届董事会2013年次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2013年次会议于2013年1月15日召开。本次董事会会议通知及文件已于2013年1月10日分别以电子邮件或专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开,应出席董事5人,实际参加表决董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、会议审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》,同意提交公司2013年次临时股东大会审议。

公司董事长姜小兴先生由于到龄退休,申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后,姜小兴先生将不在本公司担任任何职务,不在控股股东单位担任任何职务。

姜小兴先生辞职后导致公司董事会成员低于法定人数,在改选出新的董事就任前,姜小兴先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事职务。

根据中国石油集团济柴动力总厂(持有本公司60%的股份)的推荐,本次会议提名杨元建先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会相同。(候选人简历见附件)

独立董事关于董事会董事人选调整的独立意见详见同日的巨潮资讯(http://)。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

2、审议通过了公司《关于召开2013年次临时股东大会的议案》,会议将审议公司《关于董事会人选调整的议案》。(公司关于召开2013年次临时股东大会的通知详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯站)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

附件:董事会候选人简历

杨元建先生,男,汉族,山东沂南人,1962年12月出生,1986年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作,2005年8月大庆石油学院油气井工程专业博士研究生毕业。历任大庆石油管理局潜油电泵公司技术服务站副站长、销售公司副经理、副总工程师、副经理、经理、党委副书记、大庆油田力神泵业有限公司总经理、党委副书记、董事、大庆油田装备制造集团总经理、党委副书记、大庆油田有限公司总经理助理、中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂厂长、党委副书记,教授级高级工程师。截止目前,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。====分页符====

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